Мы имеем обширный опыт в области корпоративной и конкурентной разведки, комплексной проверки благонадежности контрагентов, проведения корпоративных расследований и поиска активов.

Корпоративная и конкурентная разведкакорпоративные 

расследования и поиск активов

Информация – это ключ к управлению рисками.

Обладая широким опытом оказания конфиденциальных услуг, мы смогли помочь многим компаниям максимально снизить риски и увеличить возможности путем предоставления специфической бизнес-информации.

 

Корпоративная разведка, проверка благонадежности контрагентов

Наши эксперты помогают получить информацию из различных
надежных источников для лучшего понимания клиентами того, что представляют собой их нынешние и будущие деловые партнеры, поставщики, заказчики или сотрудники. 

Мы проводим проверку благонадежности физических и юридических лиц (в Украине и за рубежом) для выявления рисков мошенничества и плохой репутации, раскрытия информации о возможных финансовых проблемах, а также предоставляем рекомендации для их снижения.

Мы используем нашу партнерскую сеть, собственные и внешние технологические ресурсы для предоставления уникальной информации в соответствии с индивидуальным профилем риска каждого клиента.

Корпоративные расследования

Мы адаптируем наши услуги под потребности клиента с целью как можно более качественного выявления возможных случаев корпоративного мошенничества внутри компании. Мы также предоставляем рекомендации по противодействию возникновения такого мошенничества в будущем.

По запросу клиента мы проводим независимое корпоративное расследование с учетом требований заказчика и возникших обстоятельств.

​​Наши независимые расследования ведутся конфиденциально и в рамках закона, что дает нашим клиентам возможность применить дисциплинарные меры и помогает конструктивно разрешить проблемные ситуации.  

Поиск активов

Мы обладаем необходимыми знаниями и возможностями для отслеживания активов, как физических, так и электронных данных, на Украине и за ее пределами.

 

Мы можем отследить активы вне зависимости от того, какие действия
с ними совершали.  Попытки утаить наличие активов или перевести их
в другую систему учета и даже передать права собственности на них
от одного владельца к другому (вывод на связанную компанию) – мы можем помочь клиенту отследить весь этот путь прохождения активов.

Наши возможности включают в себя человеческие и интеллектуальные ресурсы, собственные и внешние инструменты аналитики и обработки данных, технологии ведения расследований, а также навыки получения необходимой информации.

© Soykis Solutions, 2020