Мы имеем обширный опыт в области корпоративной и конкурентной разведки, комплексной проверки благонадежности контрагентов, проведения корпоративных расследований и поиска активов.
Корпоративная и конкурентная разведка, корпоративные
расследования и поиск активов
Информация – это ключ к управлению рисками.
Обладая широким опытом оказания конфиденциальных услуг, мы смогли помочь многим компаниям максимально снизить риски и увеличить возможности путем предоставления специфической бизнес-информации.
Корпоративная разведка, проверка благонадежности контрагентов
Наши эксперты помогают получить информацию из различных
надежных источников для лучшего понимания клиентами того, что представляют собой их нынешние и будущие деловые партнеры, поставщики, заказчики или сотрудники.
Мы проводим проверку благонадежности физических и юридических лиц (в Украине и за рубежом) для выявления рисков мошенничества и плохой репутации, раскрытия информации о возможных финансовых проблемах, а также предоставляем рекомендации для их снижения.
Мы используем нашу партнерскую сеть, собственные и внешние технологические ресурсы для предоставления уникальной информации в соответствии с индивидуальным профилем риска каждого клиента.
Корпоративные расследования
Мы адаптируем наши услуги под потребности клиента с целью как можно более качественного выявления возможных случаев корпоративного мошенничества внутри компании. Мы также предоставляем рекомендации по противодействию возникновения такого мошенничества в будущем.
По запросу клиента мы проводим независимое корпоративное расследование с учетом требований заказчика и возникших обстоятельств.
Наши независимые расследования ведутся конфиденциально и в рамках закона, что дает нашим клиентам возможность применить дисциплинарные меры и помогает конструктивно разрешить проблемные ситуации.
Поиск активов
Мы обладаем необходимыми знаниями и возможностями для отслеживания активов, как физических, так и электронных данных, на Украине и за ее пределами.
Мы можем отследить активы вне зависимости от того, какие действия
с ними совершали. Попытки утаить наличие активов или перевести их
в другую систему учета и даже передать права собственности на них
от одного владельца к другому (вывод на связанную компанию) – мы можем помочь клиенту отследить весь этот путь прохождения активов.
Наши возможности включают в себя человеческие и интеллектуальные ресурсы, собственные и внешние инструменты аналитики и обработки данных, технологии ведения расследований, а также навыки получения необходимой информации.
