Ми маємо значний досвід в області комплексної перевірки благонадійності контрагентів, проведення корпоративних розслідувань та розшуку активів.
Корпоративна та конкурентна розвідка, корпоративні
розслідування та розшук активів
Інформація – це ключ до управління ризиками.
Володіючи великим досвідом надання конфіденційних послуг, ми змогли допомогти багатьом компаніям максимально знизити ризики та збільшити можливості завдяки наданням їм специфічної бізнес-інформації.
Корпоративна розвідка, перевірка благонадійності контрагентів
Наші експерти допомагають отримати інформацію з різних надійних джерел
для кращого розуміння того, ким є їхні нинішні та майбутні ділові партнери, постачальники, замовники або співробітники.
Ми проводимо перевірку благонадійності фізичних та юридичних осіб (в Україні
і закордоном) з метою виявлення ризиків шахрайства та поганої репутації, розкриття інформації про можливі фінансові проблеми, а також надаємо рекомендації щодо мінімізації таких ризиків.
Ми використовуємо нашу партнерську мережу, власні та зовнішні технологічні ресурси для пошуку унікальної інформації згідно індивідуального профілю ризику кожного клієнта.
Корпоративні розслідування
Ми пристосовуємо наші послуги до потреб клієнта з метою якомога краще виявити можливі випадки корпоративного шахрайства всередині компанії.
Ми також надаємо рекомендації щодо протидії виникненню такого шахрайства у майбутньому.
На запит клієнта ми проводимо незалежне корпоративне розслідування з урахуванням вимог замовника та обставин, що виникли.
Наші незалежні розслідування ведуться конфіденційно та в межах закону, що дає нашим клієнтам змогу притягти винних до відповідальності та допомагає знайти конструктивний вихід з проблемних ситуацій.
Розшук активів
Ми маємо у своєму розпорядженні усі необхідні знання та можливості для відстеження активів, як фізичних, так і електронних даних, в Україні та за її межами.
Ми можемо відстежити активи незалежно від того, які дії було вчинено з ними. Спроби приховати наявність активів або перевести їх в іншу систему обліку і навіть передати права власності на них від одного власника до іншого (виведення на афілійовану компанію) – ми здатні допомогти клієнтові відстежити весь цей шлях проходження активів.
Наші можливості складаються з людських та інтелектуальних ресурсів, власних та зовнішніх інструментів аналітики та обробки даних, технологій ведення розслідувань, а також навичок отримання необхідної інформації.
