Дайджест подій у світі розслідувань (30/07)



Сьогодні понеділок і як завжди - новий Weekly Investigation Digest! Всього 5 хвилин Вашої уваги і Ви дізнаєтесь найцікавіші новини минулого тижня у світі розслідувань корупції, відмивання грошей та шахрайства, а саме:

  • Позови американського інвестора проти 26 банкірів Danske щодо відмивання $9 млрд. російського походження,

  • Рональдо погодився сплатити 18,9 млн євро штрафу за приховування доходів,

  • Розслідування підозрілого партнерства канадського казино щодо відмивання $100 млн.,

  • В Китаї ведеться розслідування виробника вакцин,

  • Віце-президент американської страхової компанії звинувачується в шахрайстві,

  • Засновнику фестивалю Fyre Found загрожує 10 років в'язниці за обман інвесторів на $27 млн.,

  • Rothschild Bank AG підозрюється в причетності до відмивання грошей·

  • Великобританія запровадить європейські правила боротьби з відмиванням грошей,

  • Сенатор подав у відставку через звинуваченняя у корупції у Колумбії.



Aмериканський інвестор подав позови проти 26 банкірів Danske щодо відмивання $9 млрд. російського походження.

Співзасновник та головний виконавчий директор інвестиційного фонду Hermitage Capital Білл Браудер подав судову скаргу до прокуратури Естонії проти 26 співробітників банку Danske. Такі ж заяви надійшли в відділ боротьби з міжнародними економічними злочинами Данії.


Івестор звинувачує у відмиванні грошей співробітників банку і особисто Т. Ванаджур, директора відділу роздрібного банківського обслуговування естонського відділення банку.


У заяві Браудер посилається на банківські операції з російськими грошами, які проводилися естонським банківським відділенням у 2007-2013 роках. Інвестор підозрює, що загальна сума відмитих грошей може перевищити 9 мільярдів доларів.


Джерело: Bloomberg




Рональдо погодився сплатити 18,9 млн. євро штрафу за приховування доходів

Футбольна зірка Крістіано Рональдо підписав мирову угоду з Міністерством фінансів Іспанії у справі про уникнення податків.


Так він зміг перейти до італійської команди "Ювентус" без суду чи терміну в'язниці. За угодою Рональдо виплатить 18,9 млн. євро як несплачені податки, штрафи та відсотки.


Міністерством фінансів Іспанії звинувачувало Рональдо у несплаті податків за 2011-2014 та використанні оффшорних компаній на Британських Віргінських островах для приховування доходів.


Роналдо не єдиний з провідних футболістів, яких іспанська податкова служба притягнула до відповідальності. У 2016 році бомбардир "Барселони" Ліонелу Мессі сплатив податки та штрафи за уникнення податків у розмірі 4,16 мільйонів євро.


Джерело: Economia




Розслідування підозрілого партнерства канадського казино щодо відмивання $100 млн.

В Канаді опубліковано звіт слідчої комісії, яка розслідує незаконні способи відмивання грошей за допомогою казино.


У звіті зокрема згадується ім'я Чен Ю Тунг, який був третьою найбагатшою людиною Гонконгу до своєї смерті в 2016 році. Він володів круїзним лайнером-казино China Sea Discovery, зареєстрованим в Канаді. Звіт стверджує, що через Чен Ю Тунг та його казино, китайські організовані злочинні групи з провінцій Гуандун, Макао та Гонконг відмили принаймні 100 мільйонів доларів.


Хоча казино оперувало в Китаї, бізнес був зарєстрований в Канаді. Слідчі продовжуть перевіряти канадських провідних операторів казино на предмет причетності до злочинної діяльності, тому що Чен Ю Тунг не мав офіційного дозволу займатися гральним бізнесом.


Джерело: Global News




В Китаї ведеться розслідування виробника вакцин

Останнім часом в Китаї більшає кількість смертей та травм через фальшиві медичні препарати.


Наразі скандал розгорівся навколо недоброякісної вакцини від сказу, яка привела до загибелі людей. Точних даних про кількість постраждалих немає.


Керівництво Китаю наказало провести розслідування виробника вакцин Changsheng Life Science та перевірку контролючих органів. Прем’єр-міністр Китаю пообіцяв суворо покарати всіх причетних до фальсифікації медичних препаратів, включаючи державні органи контролю.


Джерело: Arab News




Віце-президент американської страхової компанії звинувачується в шахрайстві

Прокуратура Чикаго звинувачує віце-президента страхової компанії Девіда Балларда, який обманним чином заволодів коштами корпоративних клієнтів. Він влаштував виплати понад 13,5 мільйонів доларів для себе у вигляді премій.


Баллард надавав фальсифіковані рахунки-фактури, довірчі листи, контракти компаніям, які перевела гроші на його рахунки. Таким чином Баллард присвоїв 13,5 мільйонів доларів на особисті витрати: автомобілі, розкішні поїздки, нерухомість для себе та родичів. Ведеться слідство.

Джерело: Insurance Business




Засновнику фестивалю Fyre Found загрожує 10 років в'язниці за обман інвесторів на $27 млн.

Комісія з цінних паперів США звинуватила власника фестивалю Fyre Found Білла МакФарланда в обмані інвесторів на 27,4 мільйонів доларів.


Він фальсифікував фінансові показники компанії для того, щоб отримати інвестиції. Кошти, які йому вдалося зібрати за "грандіозний" музичний фестиваль, МакФарланд витрачав на розкішний стиль життя, шикарну квартиру на Манхеттені, подорожі на приватному літаку. Шахрай повинен повернути 27,4 мільйонів доларів США інвесторам. До того ж, засновнику фестивалю Fyre загрожує десять років в'язниці.


Джерело: MiXMAG




Rothschild Bank AG підозрюється в причетності до відмивання грошей

Швейцарські слідчі підозрюють банк Ротшильда в причетності до відмивання грошей малазійським мультилімільйонним інвестиційним фондом 1MDB, через який злочинці купували все, починаючи від американської нерухомості, до творів мистецтва.


Rothschild Bank AG та його дочірні компанії серйозно порушили правила боротьби з відмиванням грошей та правила ведення звітності та документації в контексті співпраці з 1MDB. Навіть незважаючи на те, що фонд мав сумнівне походження, Rothschild Bank AG розвивав відносини с фондом. Хоча порушення досить серйозні, банк поки що сплатив скромний штраф та отримав попередження, як і решта європейських банків, що співпрацювали з фондом.


Джерело: THE LOCAL




Великобританія запровадить європейські правила боротьби з відмиванням грошей

Хоча Великобританія офіційно покине ЄС у березні 2019 року з перехідним періодом до кінця грудня 2020 року, парламент країни схвалила Європейську Директиву проти відмивання грошей і буде керуватися європейськими правилами.

П'ята директива спрямована на боротьбу з корупцією та відмиванням грошей набула чинності в Європеському Союзі в липні 2018 року. Її розробили та запровадили після скандалу з Панамськими паперами, розслідування яких виявило широкомасштабну практику відмивання грошей через офшорні холдингові структури.


Директива включає в себе такі заходи, як створення публічних реєстрів власників компаній, доступ до імен бенефіціарів трастів, міжнародну базу даних компаній та власників, автоматичний доступ до імен власників банківських рахунків для національних підрозділів фінансової безпеки.


Джерело: OCCRP




Сенатор подав у відставку через звинуваченняя у корупції у Колумбії

Сенатор Альваро Урібе, який був президентом Колумбії з 2002 по 2010 роки, подав у відставку на засіданні Сенату, що спричинило значний політичний скандал в країні.


Урібе звинувачують в корупції, хабарництві та вчиненні тиску на свідків. Його вже викликали в Верховний суд Колумбії для свідчення. Слідство ведеться також проти його друга та представника Ернан Прада. І Урібе, і Прада заявили про готовність спрацювати з розслідуванням.


Джерело: CGTN America

© Soykis Solutions, 2020