Дайджест подій у світі розслідувань (02/07)




Розглянемо цікаві новини у світі, що стосуються розслідувань корупції та шахрайства за минулий тиждень, а саме: звинувачення у шахрайстві пов'язаної з Trump Organization індійської компанії IREO, можливості компенсації корупційних збитків американських корпорацій, розлідування $2 млрд. шахрайських схем з медичними страховками в США, розлідування шахрайства у банкрутстві Carrilion в Великобританії, відмивання грошей у гральному бізнесі в Великобританії, розслідування операцій з нерухомістю з метою відмивання грошей в Канаді.



Індійська компанія IREO, щопов'язана з Trump Organization, підозрюється у шахрайстві на $147 млн

Індійську інвестиційну компанію IREO, яка веде декілька спільних будівельних проектів з компанією Trump Organization в Індії, звинувачують в обмані іноземних інвесторів на суму $147 млн.


Два фонди, зареєстровані в Нью-Йорку та Лондоні, інвестували в IREO близько $300 млн. Нещодавно інвестори подали скарги на компанію в суд. Вони звинувачують директора компанії та її співробітників у «масштабному шахрайстві та обмані», незаконному присвоєнні більше $147 млн.


Ошукані інвестори, які подали в суд, – благодійний дитячий фонд Children’s Investment Fund та акціонерна компанія Axon, власником якої є колишній топ-менеджер компанії Goldman Sachs Дінакар Сінгх.


Джерело: The Washington Post




Ціна компенсації за корупційні збитки американських корпорацій - роз'яснення Мінюсту США

У разі федерального розлідування, американські корпорації можуть подавати в суд на своїх працівників, відповідальних за неправомірні дії, та вимагати від них відшкодування витрат, які компанія понесла під час розслідування.


В документі Міністерства юстиції США стверджується, що "для відшкодування витрат, що зазнала корпорація під час федерального розслідування, корпорація повинна ідентифікувати всіх осіб відповідальних за неправомірні дії." Наприклад, федеральний окружний суд Манхеттена визнав винним Раджату К. Гупту, колишнього директора Goldman Sachs, у використанні конфіденційної інформації для інсайдерської торгів. Він також повинен виплатити компенсацію Goldman Sachs у сумі понад $6 млн за збитки, які компанія зазнала під час розлідування Комісією з цінних паперів. У схожій справі, Джозеф Ф. Скоурон III компенсував компанії Morgan Stanley $3,8 млн за збитки та витрати компанії під час внутрішнього розслідування випадків інсайдерської торгівлі.


Джерело: The New York Times




Більше 600 осіб заарештовані за $2 млрд. шахрайські схеми з медичними страховками в США

В США на минулому тижні було заарештовано більше 600 осіб: з них –165 лікарі та медсестери, що шахрайським шляхом отримали від медичних страхових провайдерів оплату за послуги у сумі більше $2 млрд.


За даними Міністерства юстиції, 76 лікарів звинувачено в нелегальному призначенні та поширенні опіоїдів та інших наркотичних ліків. Відповідно до Центру контролю та профілактики захворювань, приблизно 115 американців помирають щодня від передозування опіоїдами.


Шахрайські схеми витягують гроші за ненадані послуги та лікування з федеральних страхових програм Medicare, Medicaid, приватних компаній. За допомогою аналітики, слідчі Міністерства юстиції США вже ідентифікували 2 700 осіб, які неправомірно виставляли рахунки страховим компаніям та припинили діяльність 587 лікарів, які неправомірно призначали опіоїди.


Джерело: DML News




Британське фінансове агентсво FCA розлідує шахрайство у банкрутстві Carrilion

Повя’зана з державними контрактами на будівництво, транспортні послуги, шкільне харчування, обслуговування військових казарм, в’язниць, лікарень, британська компанія Carrilion збанкрутіла в січні 2018 року із заборгованістю 900 млн. фунтів стерлінгів. З банкротством компанії було втрачено 845 млн фунтів стерлінгів державного бюджету.


Британське фінансове агентство зазначило, що керівництво Carillion маніпулювало фінансовою звітнстю упродовж довгого часу. Причиною колапсу стали інсайдерські торги акціями керівництвом компанії. Опубліковано звіт про причини банкрутсва, що містить 100 сторінок, який підтверджує, що саме неправомірні дії керівництва компанії привели до колапсу.


Джерело: The Guardian




Відмивання грошей у гральному бізнесі в Великобританії

Комісія з питань грального бізнесу у Великобританії занепокоєна, що казино приділяють мало уваги протидії відмиванню грошей, хоча знають про "проблемних гравців", які займаються відмиванням коштів.


Саме тому, регулятор оштрафував компанію William Hill на 6,2 млн. фунтів стерлінгів за "системні недоліки," які уможливили відмивання грошей клієнтами казино.


Представник комісії заявив, що за допомогою цифрової аналітики слідчі прискіпливо розлідують підозрілі ставки та великі виграші. Він також зазначив, що комісія особливо цікавиться VIP-клієнтами британських казино, які мають значні витрати, але не мають легальних джерел доходів.


Джерело: www.professionalsecurity.co.uk




Розслідування операцій з нерухомістю з метою відмивання грошей у Канаді

У канадській провінції Британська Колумбія закінчилося розлідування азартного бізнесу, яке тривало понад 9 місяців. Слідчі опубліковали звіт на 250 сторінок, в якому розкрили схеми відмивання грошей в казино та рекомендували уряду внести негайні зміни в законодавство щодо регуляції та контролю ігрового бізнесу.


Після грального бізнесу, слідчі візьмуться за розслідування підозрілих операцій з нерухомістю, які дозволяють відмивати гроші. Операції з елітною нерухомістю – є одним з найпоширеніших способів відмивання грошей. Особливо це стосується елітної нерухомості столиці провінції – Ванкувера. Представник комісії заявив, слідчі вважають підозрілим факт, що 45% процентів елітного житла в Ванкувері належать корпораціям, які можуть слугувати прикритям імен справжніх власників.

Джерело: thestar.com



© Soykis Solutions, 2020