Финансовые консультанты компании Soykis Solutions завершили ряд проектов по структурированию транзакций для украинских Групп компаний, одних из лидеров в сфере промышленного производства, строительства, а также дистрибьюции и логистики продуктов питания.  В ходе реализации проектов были разработаны и внедрены для каждой из Группы компаний индивидуальные практические решения "под ключ", направленные на улучшение ликвидности и платежеспособности их операционных компаний, оптимизации финансовых потоков и налоговой нагрузки.  Юристами компании была также подготовлена необходимая документация для реализации планируемых операций.

Мы провели анализ конкурентов для одного из лидеров украинского рынка химической продукции, применяемой в строительстве и лакокрасочной промышленности.  В ходе проекта были детально изучены как крупнейшие украинские импортеры данной продукции, так и международные экспортеры и их операции в Украине.  Эксперты практики Business Intelligence также провели анализ клиентов основных конкурентов и предоставили рекомендации по увеличению объёмов продаж продукции в Украине и улучшению маржинальности бизнеса.

Мы провели комплексную проверку благонадежности основных контрагентов для нескольких международных компаний касательно их непосредственного или косвенного отношения к лицам (в том числе осуществляемых операций), подпадающим под санкции США и ЕС, в Украине и в России.

Мы провели комплексную проверку благонадежности для одного из лидеров международного рынка сельскохозяйственной продукции в отношении их контрагентов в Украине и некоторых стран СНГ.  Мы проверили их основных контрагентов с точки зрения легитимности их деятельности, репутации и бизнес-рисков.  По завершении проверки, мы предоставили список рекомендаций, как избежать рисков при работе с данными контрагентами.

Мы провели независимое корпоративное расследование для группы компаний, одной из крупных в Украине розничных сетей.  Нашим экспертам и юристам было поручено выявить и уменьшить риски нарушения финансовой дисциплины внутри Группы, оценить финансовые потери из-за утечки конфиденциальной информации (в том числе рисков мошенничества) и нецелевого использования активов.  По окончании расследования мы предоставили список рекомендаций владельцам Группы компаний.

Мы консультировали одну из крупнейших финансово-промышленных групп Украины по вопросу открытия пивоваренного завода в Великобритании.  Предоставили правовое заключение о налоговой структуре сделки по приобретению коммерческой недвижимости и получению производственного оборудования, необходимого для открытия завода и налоговых последствий по законодательству Великобритании и ряда других европейских стран.  

Для нескольких крупных международных компаний и украинских предприятий мы проводили проверку благонадежности в отношении ряда юридических лиц и физических лиц касательно их репутации и бизнес рисков.

По запросу одного из учредителей компании проводили конфиденциальную удаленную проверку деятельности предприятия, осуществляемых операций, а также должностных лиц компании по вопросу возможного сокрытия реальных доходов предприятия от учредителей.

Оказывали поддержку одной крупной украинской группе компаний по вопросу возврата порядка 3 млн. долларов задолженности со стороны должника, ведения переговоров, подписания документов по реструктуризации с рядом аффилированных компаний (в том числе и международных), подготовки всей юридической документации, получения необходимого обеспечения долга от связанных лиц, выполнение полного мониторинга сделки и соблюдения договоренностей, а также обеспечения возврата задолженности в согласованные сроки.

Для одной крупной немецкой производственной компании мы сопровождали процесс возврата задолженности (порядка 10 млн. грн.), образовавшейся при осуществлении экспортных операций: поиск активов должника, переговоры с должником и аффилированными лицами, подписание плана реструктуризации и получение личных финансовых гарантий от должника и аффилированных лиц, соблюдение договоренностей по возврату средств и активов.

Оказывали поддержку одной крупной торговой компании в реструктуризации задолженности, в том числе поддержку в выкупе задолженности у проблемных украинских финансовых учреждений, проверку деловой репутации и финансовой стабильности основных участников процесса (компаний и собственников).

Представляли интересы одной крупной финансово-промышленной группы в процессе взыскания портфеля кредитной задолженности со стороны должников по ряду залоговых активов и предоставленных кредитных средств (порядка 30 дел, в разных регионах Украины).

Для ряда страховых и финансовых компаний оказывали поддержку по взысканию активов с их должников, последующему снятию арестов с активов со стороны соответствующих государственных органов с целью осуществления процесса их взыскания и реализации.

Для одной крупной украинской группы компаний в сфере торговли химическими продуктами осуществляли структурирование международных операций, включая создание международной торговой компании в Великобритании (включая операции по купли-продажи акций и недвижимого имущества), ее украинского коммерческого представительства для осуществления реэкспортных операций, сопровождение хозяйственных операций в юридических и налоговых аспектах.

Оказывали поддержку одной крупной торговой компании, чей бизнес подвергся незаконному давлению со стороны правоохранительных органов.  Вся работа велась в правовом поле и законными методами.  Оказывали помощь в прекращении уголовных производств, снятии арестов с активов компании, разблокировании банковских счетов.

Представляли интересы международной компании перед ее украинским контрагентом в ходе процесса урегулирования возврата задолженности, в том числе противостояли негативному давлению должника на компанию через правоохранительные органы. Вся поддержка осуществлялась законным и открытым способом.

Мы оказывали консультационные услуги одной крупной украинской торговой компании по возникшим налоговым доначислениям к аффилированным компаниям в ряде стран Балтии и в Польше.  Предоставляли рекомендации по уменьшению суммы таких налоговых доначислений, а также по снижению рисков доначисления по схожим операциям в будущем.

Для одной крупной промышленной компании осуществляли конфиденциальную проверку деловой репутации, финансовой стабильности и других бизнес рисков в отношении ряда американских компаний и их должностных лиц, а также в связи с осуществляемыми ими операциями.

Мы оказывали поддержку одной крупной украинской промышленной группы компаний в поиске активов ее должника (группы компаний) для последующей организации процесса взыскания, участие наших специалистов в переговорах, в том числе, по обеспечению личных финансовых гарантий от собственника компании-должника, оказывали полную поддержку кредитору в процессе урегулирования задолженности.